活動時間2023.06.30 活動地點台北市大安區忠孝東路三段1號(西格瑪廳) 主辦單位凌越生醫股份有限公司 聯絡方式 廖小姐 02-2796-2656#2405

主旨：凌越生醫股份有限公司董事會決議召開2023年度股東常會公告

內文：

一、開會時間：2023年6月30日（星期五）上午十時整。

二、開會地點：台北市大安區忠孝東路三段1號(西格瑪廳)

三、會議內容：

(一) 報告事項：

1. 2022年度營業報告。

2. 2022年度監察人決算表冊報告。

3. 累積虧損達實收資本額二分之一報告。 

(二) 承認事項：

1. 2022年度營業報告書及財務報表案。

2. 2022年度虧損撥補議案。

(三) 選舉事項：

1. 改選董事及監察人案。

(四)其他議案：

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五) 臨時動議。

四、依公司法第165條規定自2023年6月1日起至2023年6月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於2023年5月31日(星期三)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以5月31日前寄達為憑)本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(地址：台北市中正區許昌街十七號二樓，電話：02-23611300)。 

五、開會通知書及委託書將於股東常會開會二十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢補發。(電話：02-23611300) 

六、本次股東常會未發放紀念品。 

七、特此公告。

此 致 貴股東

 

凌越生醫股份有限公司 敬啟