活動時間2019.06.28 活動地點台北市羅斯福路四段85號(達文西廳) 主辦單位凌越生醫

主旨：召開108年度股東常會之公告

 

依據：公司法第165條、172條及本公司第六屆第18次董事會會議決議。

公告事項：

一、 本公司訂於民國108年6月28日(星期五)上午10點整，假台北市羅斯福路四段85號(達文西廳)，召開108年股東常會，會議主要內容：

(一) 報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度監察人決算表冊報告。3.本公司本季虧損達實收資本額二分之一報告。
(二) 承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈虧撥補案。
(三) 討論及選舉事項：1.修訂本公司章程部分條文案。(章程修正對照表，請參閱附件) 2.董事及監察人全面改選案。3.解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案。
二、 依公司法第165條規定，自民國108年5月30日起至108年6月28日，停止股票過戶。
三、 本次股東常會恕不發放紀念品。

 

    此   致

                貴股東

 

                                                              凌越生醫股份有限公司董事會 敬啟