主旨：公告本公司董事会决议召开2017年股东常会相关事宜

内文：

股东会种类： 股东常会

召开日期：2017/06/29

时间：10：00 a.m.

公告内容：

1.董事会决议日期:2017/5/23
2.股东常会召开日期:2017/6/29
3.股东常会召开地点:台北市罗斯福路4段85号B1(洛克听)
4.召集事由一、报告事项:A.二○一六年度营业报告书。B.二○一六年度监察人决算表册报告。
5.召集事由二、承认事项:A.二○一六年度营业报告书及财务报表案。B.二○一六年度亏损拨补议案。
6.召集事由三、讨论事项:A.补选董事案。B.解除本公司新任董事之竞业限制案。
7.召集事由四、选举事项:董事补选案
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:2017/05/31
11.停止过户截止日期:2017/06/29

凌越生医股份有限公司

西元二○一七年六月五日